OneFCC or One Financial Crime & Compliance is a solution that focuses on actions that can hinder financial crime and compliance breach, such as preventing money laundering, reporting and managing compliance related, including fraud prevention solutions in Banks or Financial Service Industry (FSI) companies. OneFCC is a solution that manages financial transactions according to the level of risk and in accordance with internal Bank/FSI regulations and also regulatory provisions such as from PPATK for certain solutions.
Related Products
Report to goAML
Proses Pelaporan yang lebih tervalidasi oleh GoAML sehingga memudahkan User melaporkan pelaporan IFTI, CTR, STR. Kelebihan yang diberikan adalah pelaporan lebih cepat (dari manual kesistem), cepat Menyesuaikan dengan perubahan yang diberikan PPATK, dan mudah digunakan.
SIPESAT
Aplikasi yang akan men-generate data nasabah pada saat pembukaan rekening atau pembukaan CIF untuk dibentuk kedalam format pelaporan SIPESAT (Excel/CSV/ XML) dan dilaporkan ke PPATK baik offline maupun online melalui aplikasi SIPESAT PPATK. Aplikasi SIPESAT ini mudah digunakan, parameterize serta dual control
SIPENDAR
Aplikasi untuk PJK melakukan profiling, identifikasi profil dan transaksi, pemantauan Transaksi, dan dapat mempercepat penyampaian Informasi Pengguna Jasa terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme beserta jaringannya. Sipendar akan men-generate informasi profile dan transaksinya kedalam format pelaporan SIPENDAR (XML) dan dilaporkan guna memenuhi permintaan PPATK atau Penegak Hukum (Densus88, BIN, BNPT, dsb). Applikasi SIPENDAR ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan salah satunya Technology screening menggunakan Fuzzy logic atau Python, parameterize dan user friendly
PEP API
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan Politically Exposed Person termasuk Penyelenggara Negara dimana merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi. Sehingga mewajibkan bank-bank di indonesia untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan data nasabah terhadap PEP database milik PPATK. Applikasi ini dikembangkan untuk memudahkan penggunanya agar dapat secara langsung melakukan sinkronisasi PEP database milik PPATK lewat Web API yang sudah disediakan dan juga secara langsung mencatat log CIF yang teridentifikasi PEP yang belum tercatat pada core banking statusnya sebagai PEP. Applikasi ini bisa berjalan lewat addhoc maupung batch, sehingga user dapat mengatur sesuai kebutuhan.
CRS/FATCA
Applikasi CFD ini digunakan memenuhi kebutuhan untuk Penyampaian informasi Nasabah Domestik dan Nasabah Asing melalui laporan CRS (Common Reporting Standard) dan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) kepada Otoritas Pajak Indonesia melalui OJK secara elektronik untuk diteruskan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Applikasi ini dilengkapi dengan fitur2 yang bervariasi sesuai kebutuhan dan mudah digunakan.
Compliance Management
Aplikasi yang mevalidasi seluruh kewajiban bank yang berhubungan dengan compliance.
Net Guardians Fraud Prevention System
Deteksi dini untuk mengecek terjadi Anomali Transaksi
