Aplikasi untuk PJK melakukan profiling, identifikasi profil dan transaksi, pemantauan Transaksi, dan dapat mempercepat penyampaian Informasi Pengguna Jasa terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme beserta jaringannya. Sipendar akan men-generate informasi profile dan transaksinya kedalam format pelaporan SIPENDAR (XML) dan dilaporkan guna memenuhi permintaan PPATK atau Penegak Hukum (Densus88, BIN, BNPT, dsb). Applikasi SIPENDAR ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan salah satunya Technology screening menggunakan Fuzzy logic atau Python, parameterize dan user friendly

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan Politically Exposed Person termasuk Penyelenggara Negara dimana merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi. Sehingga mewajibkan bank-bank di indonesia untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan data nasabah terhadap PEP database milik PPATK. Applikasi ini dikembangkan untuk memudahkan penggunanya agar dapat secara langsung melakukan sinkronisasi PEP database milik PPATK lewat Web API yang sudah disediakan dan juga secara langsung mencatat log CIF yang teridentifikasi PEP yang belum tercatat pada core banking statusnya sebagai PEP. Applikasi ini bisa berjalan lewat addhoc maupung batch, sehingga user dapat mengatur sesuai kebutuhan.

Applikasi CFD ini digunakan memenuhi kebutuhan untuk Penyampaian informasi Nasabah Domestik dan Nasabah Asing melalui laporan CRS (Common Reporting Standard) dan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) kepada Otoritas Pajak Indonesia melalui OJK secara elektronik untuk diteruskan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Applikasi ini dilengkapi dengan fitur2 yang bervariasi sesuai kebutuhan dan mudah digunakan.

Aplikasi yang mevalidasi seluruh kewajiban bank yang berhubungan dengan compliance.

Deteksi dini untuk mengecek terjadi Anomali Transaksi