Tag: AML
-
SIPENDAR: Sistem Utama untuk Pencegahan Kejahatan Keuangan
SIPENDAR adalah singkatan dari Sistem Pendeteksian dan Pelaporan Dana Terorisme. Ini adalah sistem canggih yang dirancang untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan transaksi yang terkait dengan pendanaan terorisme.
-
SIPENDAR: The Ultimate Tool for Financial Crime Prevention
SIPENDAR stands for Sistem Pendeteksian dan Pelaporan Dana Terorisme. It is a sophisticated system designed to enhance the monitoring and reporting of transactions related to terrorism financing.
-
Sistem Database PEP: Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan Finansial
Sistem database PEP (Politically Exposed Person) adalah alat penting dalam upaya melawan korupsi, suap, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
-
PEP Database System: Enhancing Financial Security and Compliance
The PEP (Politically Exposed Person) database system is a crucial tool in the fight against corruption, bribery, money laundering, and terrorism financing.